Terug AGB Raad van Bestuur

Via het digitaal loket Binnenlands Bestuur werd het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 25.10.2023 ontvangen houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt.

Voorstel van beslissing: Kennisname van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt.

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur, artikel 263, wordt een opvolgingsrapportering met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan tijdens het eerste semester van 2023 voorgelegd aan de raad van bestuur.
Deze opvolgingsrapportering bevat de volgende elementen:
o Een stand van zaken van de prioritaire actieplannen van het meerjarenplan;
o Een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar, zoals blijkt uit de schema’s J1 en T2;
o In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan;
o In voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.
Gezien alle actieplannen in het meerjarenplan prioritair werden gesteld, bevat de opvolgingsrapportering ook de evaluatie van elk actieplan.
De opvolgingsrapportering 2023 van het AGB Tielt werd ook ter kennisgeving gebracht van de gemeenteraad van stad Tielt.

Voorstel van beslissing: kennisname van de opvolgingsrapportering van het AGB Tielt over de uitvoering van het meerjarenplan tijdens het eerste semester van 2023.

De Raad van Bestuur stelde het Meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt vast in zitting van 3 december 2019, waarna het werd goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Tielt van 5 december 2019. Het meerjarenplan wordt minstens één keer per jaar aangepast, waarbij ook de kredieten voor het volgend boekjaar worden vastgesteld.
In het voorliggende ontwerp van Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 worden aanpassingen aangebracht aan de ramingen van zowel 2023 als van de daaropvolgende jaren. Tegelijkertijd worden de kredieten voor de exploitatie, investeringen en financiering voor het boekjaar 2024 vastgesteld.
Het ontwerp van Meerjarenplanaanpassing 5 van het AGB Tielt werd opgesteld in nauw overleg met het stadsbestuur en is financieel in evenwicht. Het beschikbaar budgettair resultaat is voor elk jaar van de planningsperiode positief en bedraagt eind 2025 € 108.337. De autofinancieringsmarge is eveneens elk jaar positief, met uitzondering van de coronajaren 2020 en 2021. In 2025, het laatste jaar van de planningsperiode, bedraagt de autofinancieringsmarge € 9.416.
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf stelt de meerjarenplanaanpassingen vast en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van de stad Tielt.

Voorstel van beslissing: vaststellen van de Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt, van de aangepaste kredieten voor 2023 en van de kredieten voor 2024. Voorlegging van de door de Raad van Bestuur vastgestelde Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 aan de gemeenteraad van de stad Tielt ter goedkeuring.

In zitting van 20 december 2022 stelde de raad van bestuur van het AGB Tielt nieuwe tarieven vast voor het gebruik van de toeristische en sportinfrastructuur van het AGB vanaf 1 januari 2023. De aangerekende tarieven moeten voor het AGB kostendekkend zijn, ingevolge de BTW-circulaire, om het winstoogmerk van het AGB te kunnen verantwoorden.
Vervolgens keurde de gemeenteraad van 22 december 2022 dit tariefreglement goed en stelde maximumtarieven in voor de gebruikers van de toeristische en sportinfrastructuur, waarbij beslist werd om het verschil met de kostendekkende tarieven zoals vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB te financieren via prijssubsidies.
In het licht van de vooruitzichten opgenomen in de Meerjarenplanaanpassing 5, dienen de tarieven vanaf 1 januari 2023 opnieuw aangepast te worden. Dankzij de sterk gedaalde energiekosten kunnen de tarieven iets naar beneden bijgesteld worden zonder de winstgevendheid van het AGB in het gedrang te brengen.
Daardoor wordt het verschil met de door de gemeenteraad vastgestelde maximumtarieven iets kleiner, wat resulteert in iets lagere prijssubsidies vanuit de stad.
Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Voorstel van beslissing: wijziging van het tariefreglement voor het gebruik van de toeristische en sportinfrastructuur van het AGB Tielt vanaf 1 januari 2024.